Sam Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงในนิวยอร์ก

04 Jan 2023
1289

[ad_1]

อดีตผู้บริหารสูงสุดของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด (C) มาถึงเพื่อยื่นคำร้องต่อหน้าผู้พิพากษาเขตสหรัฐ ลูอิส แคปแลน ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน นิวยอร์ก วันที่ 3 มกราคม 2023

เอ็ด โจนส์ | เอเอฟพี | เก็ตตี้อิมเมจ

Sam Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันอังคารถึงแปดข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto เดิมของเขา FTX และเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research

มหาเศรษฐี crypto ครั้งหนึ่งเคยถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงผ่านสาย การฟอกเงินและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับทางการเงินของแคมเปญ

Bankman-Fried มาถึงนอกศาลด้วยรถ SUV สีดำ และถูกรุมล้อมด้วยกล้องตั้งแต่วินาทีที่รถของเขามาถึง การตะลุมบอนกันหนาขึ้นจนแม่ของ Bankman-Fried ไม่สามารถออกจากรถได้ ล้มลงบนทางเท้าที่เปียกขณะที่กล้องพยายามจับภาพลูกชายของเธอ

Bankman-Fried ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลากผ่านฝูงชนและเข้าไปในศาลในเวลาไม่นาน โดยช่างภาพพยายามดิ้นรนเพื่อหลีกทาง

ก่อนหน้านี้ ทนายความของ Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องเพื่อประทับตราชื่อของบุคคลสองคนที่รับประกันความประพฤติที่ดีของ Bankman-Fried ด้วยพันธะสัญญา พวกเขาอ้างว่าการมองเห็นคดีและจำเลยได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพ่อแม่ของ Bankman-Fried และผู้ค้ำประกันไม่ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นเดียวกัน ผู้พิพากษา Lewis Kaplan อนุมัติคำร้องในศาล

Bankman-Fried กลับมาที่สหรัฐอเมริกาจากบาฮามาสในวันที่ 21 ธันวาคม และในวันถัดมาได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรรับรองมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ โดยค้ำประกันโดยบ้านของครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย

อัยการรัฐบาลกลางได้ประกาศเปิดตัวหน่วยงานใหม่เพื่อกู้คืนทรัพย์สินของเหยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Bankman-Fried และการล่มสลายของ FTX

“เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อรับมือกับการระเบิดของ FTX” เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ของ SDNY แย้งว่า Bankman-Fried ใช้ทรัพย์สินของลูกค้ามูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ฟุ่มเฟือยและโครงการโต๊ะเครื่องแป้ง รวมถึงสิทธิ์ในการตั้งชื่อสนามกีฬาและการบริจาคทางการเมืองหลายล้าน

อัยการของรัฐบาลกลางสร้างคำฟ้องต่อ Bankman-Fried ด้วยความเร็วที่ผิดปกติ รวมข้อกล่าวหาทางอาญากับชายวัย 30 ปีในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางมาพร้อมกับการร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของ Bankman-Fried สองคน ได้แก่ Caroline Ellison อดีต CEO ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX กับ Bankman-Fried

Ellison วัย 28 ปี และ Wang วัย 29 ปี สารภาพผิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ข้อตกลงสารภาพกับอัยการเกิดขึ้นหลังจากการคาดเดาอย่างอาละวาดว่า Ellison คู่รักที่เคยโรแมนติกของ Bankman-Fried กำลังร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลาง

Ryan Salame อดีตผู้บริหาร FTX อีกคน เห็นได้ชัดว่าแจ้งเตือนหน่วยงานกำกับดูแลเป็นครั้งแรกถึงการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาภายใน FTX Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX แจ้งว่า “การจัดการทรัพย์สินของลูกค้าผิดพลาด” ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสเมื่อสองวันก่อนการแลกเปลี่ยน crypto ยื่นฟ้องเพื่อป้องกันการล้มละลาย ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส

Bankman-Fried ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินว่ากระทำสิ่งที่ ก.ล.ต. เรียกว่าการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดและ “หน้าด้าน” ที่สุดในความทรงจำล่าสุด การล่มสลายอันน่าทึ่งของเขาเกิดจากการรายงานที่ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของงบดุลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ในช่วงหลายสัปดาห์นับตั้งแต่การยื่นฟ้องล้มละลายในเดลาแวร์ของ FTX เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ขอบเขตของการประพฤติมิชอบขององค์กรได้ถูกเปิดโปง จอห์น เจ. เรย์ ซีอีโอที่เข้ามาแทนที่กล่าวว่ามี “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมองค์กร”

Bankman-Fried ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบาฮามาสตามคำร้องขอของอัยการสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม หลังจากคำฟ้องของเขา ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ในบาฮามาสกลับล้มเหลวว่า หรือลูกความของพวกเขาจะไม่ยินยอมให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

นี่คือเรื่องราวที่กำลังพัฒนา กลับมาตรวจสอบข้อมูลอัปเดต

นาฬิกา: แซม แบงค์แมน-ฟรีด มาถึงศาล

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์มาถึงศาล

[ad_2]

Source link