Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส

13 Dec 2022
1112



นิวยอร์ก
ซีเอ็นเอ็น

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มเหลว FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อวันจันทร์ หลังจากอัยการสหรัฐยื่นฟ้องคดีอาญาต่อเขา ตามคำแถลงของรัฐบาลบาฮามาส

Southern District of New York ซึ่งกำลังสอบสวน Bankman-Fried และการล่มสลายของ FTX และ Alameda ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือ ยืนยันการจับกุมของเขาทาง Twitter

“เมื่อเย็นวานนี้ ทางการบาฮามาสได้จับกุมซามูเอล แบงค์แมน-ฟรายด์ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำฟ้องที่ปิดผนึกซึ่งยื่นฟ้องโดย SDNY” เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐฯ เขียน “เราคาดว่าจะมีการดำเนินการเพื่อเปิดผนึกคำฟ้องในช่วงเช้า และจะมีการพูดมากกว่านี้ในเวลานั้น”

Bankman-Fried ถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของเขาหลังเวลา 18.00 น. ET วันจันทร์ในแนสซอ และถูกกำหนดให้ขึ้นศาลในวันอังคาร กองบังคับการตำรวจบาฮามาสระบุในถ้อยแถลง

ตัวแทนของทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNN ในทันที

ไม่นานหลังจากที่ SDNY ยืนยันการจับกุมของเขา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่าได้อนุญาตแล้ว ค่าใช้จ่ายแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับ “การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์” ของ Bankman-Fried ซึ่งจะยื่นต่อสาธารณะในวันอังคาร

ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่รอ Bankman-Fried ผู้มีชื่อเสียงด้านคริปโตวัย 30 ปีที่กลายเป็นคนนอกรีตในชั่วข้ามคืนเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากบริษัทของเขาประสบปัญหาวิกฤตสภาพคล่องและถูกฟ้องล้มละลาย ทำให้ผู้ฝากอย่างน้อยหนึ่งล้านคนไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาได้

The New York Times อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รายงานว่าข้อกล่าวหาต่อ Bankman-Fried รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับบาฮามาสของสหรัฐฯ อนุญาตให้อัยการสหรัฐฯ ส่งตัวจำเลยกลับแผ่นดินอเมริกาได้ หากข้อกล่าวหาดังกล่าวมีโทษจำคุกอย่างน้อยหนึ่งปีในทั้งสองเขตอำนาจศาล

ในช่วงสี่สัปดาห์นับตั้งแต่ที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย Bankman-Fried ได้พยายามที่จะแสดงตัวเองในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ค่อนข้างโชคร้ายที่ออกนอกลู่นอกทาง โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาฉ้อโกงลูกค้าของ FTX

“ผมไม่ได้เจตนาฉ้อโกง” เขาบอกกับบีบีซีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “ฉันไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่าฉันไม่มีความสามารถเท่าที่ฉันคิดว่าฉันเป็น”

Bankman-Fried มีกำหนดจะปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งกำลังต้องการคำตอบเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทพังทลายลง แฉลบไปทั่วระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท crypto หลายแห่งได้หยุดดำเนินการ ระงับบัญชีลูกค้า และในบางกรณีก็ยื่นฟ้องล้มละลายเองเนื่องจากความเสี่ยงต่อ FTX

หลังจากการจับกุม ตัวแทน Maxine Waters ประธานคณะกรรมการกล่าวว่า Bankman-Fried จะไม่ให้ปากคำอีกต่อไปตามกำหนดในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีถูกกำหนดให้เดินหน้าต่อไป โดยเริ่มจากคำให้การของ John J. Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง Bankman-Fried เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการล้มละลาย

“ในขณะที่ฉันรู้สึกผิดหวังที่เราไม่สามารถได้ยินจากนาย Bankman-Fried ในวันพรุ่งนี้ แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ถึงที่สุด” Waters กล่าวในแถลงการณ์เมื่อคืนวันจันทร์

จนถึงตอนนี้ Ray ได้วาดภาพของอาณาจักร crypto โดยแทบจะไม่มีการควบคุมขององค์กรและการขาดข้อมูลทางการเงินและการบันทึกอื่น ๆ ที่น่าตกใจ

“ขอบเขตของการสืบสวนกำลังดำเนินอยู่นั้นใหญ่โตมาก” เรย์กล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมเผยแพร่ในวันจันทร์ก่อนการให้ปากคำของเขา

ในขณะที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น Ray กล่าวว่า การล่มสลายของ FTX ดูเหมือนจะเกิดจากการกระจุกตัวของอำนาจ “อยู่ในมือของบุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความชำนาญ” ซึ่งล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมองค์กรใดๆ

Ray ยังระบุด้วยว่า “สินทรัพย์ของลูกค้าจาก FTX.com นั้นผสมผสานกับสินทรัพย์จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Alameda” นั่นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ตรวจสอบ เนื่องจาก FTX และ Alameda เป็นหน่วยงานที่แยกจากกันบนกระดาษ

Bankman-Fried ปฏิเสธการรวมเงินทุนโดยรู้เท่าทันและพยายามออกห่างจากการจัดการแบบวันต่อวันของ Alameda ซึ่งสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงหลายอย่าง เช่น การเก็งกำไรและ “การทำฟาร์มผลตอบแทน” หรือที่เรียกว่าการลงทุนในโทเค็นดิจิทัลที่จ่ายเงิน รางวัลที่เหมือนอัตราดอกเบี้ย ตามรายงานจาก The Wall Street Journal

เขายอมรับว่าจัดการ FTX ผิดพลาดและไม่ใส่ใจกับความเสี่ยงมากพอ

“ฟังนะ ฉันทำพลาด” เขากล่าวในงาน DealBook Summit ของ New York Times เมื่อปลายเดือนที่แล้ว “ฉันเคยเป็น CEO ของ FTX…ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบ”

Bankman-Fried ยังรับทราบถึงการขาดการควบคุมขององค์กรและการจัดการความเสี่ยงภายในธุรกิจที่เขาดูแล

“ไม่มีบุคคลที่รับผิดชอบหลักด้านความเสี่ยงด้านตำแหน่งของลูกค้าบน FTX” Bankman-Fried กล่าวกับ DealBook “และนั่นก็รู้สึกค่อนข้างน่าอายเมื่อมองย้อนกลับไป”

หนึ่งในคำถามสำคัญเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX เกิดจากรายงานของ Reuters เมื่อเดือนที่แล้วที่ระบุว่า Bankman-Fried สร้าง “แบ็คดอร์” ในระบบบัญชีของ FTX ทำให้เขาสามารถแก้ไขบันทึกทางการเงินของบริษัทได้โดยไม่สะดุดสัญญาณทางบัญชี รายงานกล่าวว่า Bankman-Fried ใช้ “ประตูหลัง” นี้เพื่อโอนเงินของลูกค้า FTX มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และตอนนี้เงินหายไปอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์

Bankman-Fried ปฏิเสธว่าไม่มีความรู้เรื่องลับๆ ดังกล่าว “ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเขียนโค้ดอย่างไร” เขาบอกกับ cryptocurrency vlogger Tiffany Fong ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้ว





Source link