Caroline Ellison และ Gary Wang: ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และอดีตหัวหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research ต่างให้การรับสารภาพหลายข้อหา โดยให้ความร่วมมือกับ fed

22 Dec 2022
1878

[ad_1]



ซีเอ็นเอ็น

ผู้บริหารระดับสูงสองคนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX ได้สารภาพผิดในข้อหาทางอาญาหลายกระทงและกำลังร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลาง ตามบันทึกของศาลที่เปิดเผย นอกจากนี้ ทั้งคู่ต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประกาศเมื่อคืนวันพุธ

Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการฉ้อโกงหลายกระทง สำหรับบทบาทของพวกเขาในแผนการฉ้อโกงที่นำไปสู่การล่มสลายของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto

เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ประกาศข้อกล่าวหาในข้อความวิดีโอเมื่อคืนวันพุธ ในถ้อยแถลงสั้น ๆ เขาย้ำว่าการสืบสวนยังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าข้อหาใหม่เหล่านี้ในคดีนี้ไม่ใช่คดีสุดท้าย

Ilan Graff ทนายความของ Wang กล่าวว่า “Gary ยอมรับความรับผิดชอบในการกระทำของเขาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเขาอย่างจริงจังในฐานะพยานที่ให้ความร่วมมือ” วังได้ปรากฏตัวในศาลแล้วสำหรับข้อกล่าวหาความผิดของเขา

ไม่สามารถติดต่อทนายความของ Ellison เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ทันที

ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกเปิดเผยในขณะที่แซม แบงค์แมน-ฟรายด์กำลังเดินทางจากบาฮามาสไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยข้อหาแปดกระทงสำหรับสิ่งที่วิลเลียมส์เรียกว่าเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา Bankman-Fried สละสิทธิ์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในวันพุธและขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเย็น

Bankman-Fried คาดว่าจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในแมนฮัตตันในวันพฤหัสบดี อัยการและทนายความของเขากำลังหารือกันเกี่ยวกับแพ็คเกจการประกันตัวที่จะทำให้เขาหลีกเลี่ยงการถูกคุมขัง ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับซีเอ็นเอ็น

Wang ร่วมก่อตั้ง FTX กับ Bankman-Fried ในปี 2019 และยังทำงานร่วมกับเขาที่กองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research Ellison กลายเป็น CEO ของ Alameda ในเดือนตุลาคม 2021 ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล

อัยการกล่าวหาว่า Bankman-Fried มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงหลายอย่าง ในหมู่พวกเขา พวกเขากล่าวหาว่า Bankman-Fried ขโมยเงินจากลูกค้า FTX เพื่อสนับสนุน Alameda ลงทุนในบริษัทอื่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหรา และบริจาคเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญทางการเมือง

ในจดหมายลงวันที่วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม และลงนามในวันรุ่งขึ้น เอลลิสันและหวังตกลงที่จะสารภาพผิดและร่วมมือกับอัยการ

เอลลิสันสารภาพผิดใน 7 กระทง ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ เธอถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมแบบเดียวกับ Bankman-Fried ยกเว้นค่าใช้จ่ายทางการเงินของแคมเปญ

หวังตกลงที่จะสารภาพความผิดในสี่ข้อหา ได้แก่ การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์

“อย่างที่ฉันพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การสืบสวนนี้ยังคงดำเนินอยู่อย่างมาก และกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว” วิลเลียมส์กล่าว “ฉันยังบอกด้วยว่าการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเรา และขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ของวันนี้”

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางยังตั้งข้อหา Ellison และ Wang ที่แสดงบทบาทเป็นนักแสดงในโครงการระยะยาวหลายปีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน FTX

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่า Ellison และ Wang เข้าร่วมอย่างแข็งขันใน “โครงการหลอกลวง” นักลงทุน ระหว่างปี 2019 ถึง 2022 Ellison จัดการกับราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นหลักทรัพย์ของ FTX “ตามทิศทางของ” Bankman-Fried หน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกกล่าวหา ก.ล.ต. กล่าวว่าการจัดการนี้ดำเนินการโดยการซื้อ FTT ในปริมาณมากในตลาดเปิดเพื่อประคับประคองราคา

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการจัดการที่ถูกกล่าวหานี้ทำให้การถือครอง Alameda สูงเกินจริง เกินจริงงบดุลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และนักลงทุน “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับความเสี่ยงของ FTX

Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. Gary Gensler กล่าวในถ้อยแถลงว่า “เมื่อ FTT และกองไพ่อื่นๆ พัง นาย Bankman-Fried, Ms. Ellison และนาย Wang ปล่อยให้นักลงทุนถือกระเป๋าไว้”

Wang สร้างซอร์สโค้ดของ FTX ที่อนุญาตให้ Alameda โอนเงินของลูกค้า FTX และ Ellison ใช้เงินที่ยักยอกไปสำหรับกิจกรรมการซื้อขายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ตามรายงานของ SEC

“Ellison และ Wang เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการหลอกลวงนักลงทุนของ FTX และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ” SEC กล่าวในการแถลงข่าว

[ad_2]

Source link