อดีต CEO ของ Alameda กล่าวว่า Bankman-Fried ผู้บริหาร FTX ได้รับเงินกู้หลายพันล้าน

นิวยอร์ก 23 ธันวาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) – แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ และผู้บริหาร FTX คนอื่นๆ ได้รับเงินกู้ลับจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์จาก Alameda Research เจ้าพ่อคริปโต อดีตหัวหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์บอกกับผู้พิพากษาเมื่อเธอสารภาพผิดต่อบทบาทของเธอในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน .

Caroline Ellison อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Alameda Research กล่าวว่าเธอตกลงกับ Bankman-Fried ที่จะซ่อนตัวจากนักลงทุน ผู้ให้กู้ และลูกค้าของ FTX ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถยืมเงินจำนวนไม่จำกัดจากการแลกเปลี่ยน ตามหลักฐานการไต่สวนคำร้องของเธอเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นั่นคือ เปิดผนึกเมื่อวันศุกร์

“เราเตรียมงบดุลรายไตรมาสบางส่วนที่ปกปิดขอบเขตการกู้ยืมของ Alameda และเงินกู้ยืมหลายพันล้านดอลลาร์ที่ Alameda ให้กับผู้บริหาร FTX และผู้ที่เกี่ยวข้อง” Ellison บอกกับ Ronnie Abrams ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ตามบันทึก .

Ellison และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ต่างก็สารภาพผิดและกำลังร่วมมือกับอัยการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพ คำสาบานของพวกเขานำเสนอตัวอย่างว่าอดีตผู้ร่วมงานของ Bankman-Fried สองคนอาจให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีกับเขาในฐานะพยานโจทก์ได้อย่างไร

ในการพิจารณาคำร้องที่แยกจากกันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม Wang กล่าวว่าเขาได้รับคำสั่งให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสของ FTX เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ Alameda บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ในขณะที่ตระหนักว่าคนอื่นกำลังบอกนักลงทุนและลูกค้าว่า Alameda ไม่มีสิทธิพิเศษดังกล่าว

วังไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เขา

Nicolas Roos อัยการกล่าวในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการพิจารณาคดีของ Bankman-Fried จะรวมหลักฐานจาก “พยานที่ให้ความร่วมมือหลายคน” Roos กล่าวว่า Bankman-Fried ดำเนินการ “การฉ้อโกงในสัดส่วนที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินของลูกค้าและนักลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์

Bankman-Fried ยอมรับความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงที่ FTX แต่กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าเขามีความรับผิดทางอาญา เขายังไม่ได้ยื่นคำร้อง

Bankman-Fried ก่อตั้ง FTX ในปี 2019 และเติบโตอย่างรวดเร็วในมูลค่าของ bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายเท่า รวมถึงเป็นผู้บริจาคที่มีอิทธิพลให้กับแคมเปญทางการเมืองของสหรัฐฯ

การถอนเงินของลูกค้าที่วุ่นวายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการรวมกองทุน FTX กับ Alameda ทำให้ FTX ประกาศล้มละลายในวันที่ 11 พฤศจิกายน

Bankman-Fried วัย 30 ปีได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยเงินประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์ โฆษกของเขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงของ Ellison และ Wang

ทนายความของ Wang และ Ellison ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

เอลลิสันบอกกับศาลว่าเมื่อนักลงทุนในเดือนมิถุนายน 2565 เรียกคืนเงินกู้ยืมที่พวกเขาให้ไว้กับ Alameda เธอตกลงกับคนอื่นๆ ในการยืมเงินลูกค้า FTX จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระคืน โดยเข้าใจว่าลูกค้าไม่ทราบข้อตกลงดังกล่าว

“ฉันเสียใจจริง ๆ สำหรับสิ่งที่ฉันทำลงไป” เอลลิสันกล่าว พร้อมเสริมว่าเธอกำลังช่วยกู้คืนทรัพย์สินของลูกค้า

วังยังบอกด้วยว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิด

บันทึกการพิจารณาคดีของเอลลิสันถูกปกปิดไว้ในตอนแรกเนื่องจากกังวลว่าการเปิดเผยความร่วมมือของเธออาจขัดขวางความพยายามของอัยการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Bankman-Fried จากบาฮามาสที่เขาอาศัยอยู่และที่ตั้งของ FTX ตามบันทึกของศาล

Bankman-Fried ถูกจับกุมในเมืองหลวงแนสซอเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมและมาถึงสหรัฐอเมริกาในวันพุธหลังจากยินยอมให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ผู้พิพากษาสั่งให้กักขังเขาไว้ที่บ้านพ่อแม่ในแคลิฟอร์เนียจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี

รายงานโดย Luc Cohen ในนิวยอร์ก เขียนโดย Tom Hals ใน Wilmington, Del แก้ไขโดย Noeleen Walder และ Matthew Lewis

มาตรฐานของเรา: หลักความเชื่อถือของ Thomson Reuters